Europol Triệt Phá Mạng Lưới Tiền Điện Tử Và Rửa Tiền Trị Giá 700 Triệu USD

Europol và các cơ quan thực thi pháp luật quốc gia gần đây đã triệt phá một mạng lưới tiền điện tử và rửa tiền trị giá hơn 700 triệu đô la. Mạng lưới này bao gồm các nền tảng giao dịch giả mạo, trung tâm hỗ trợ khách hàng giả mạo và cơ sở hạ tầng tiếp thị liên kết giả mạo, hoạt động xuyên quốc gia.

Cuộc triệt phá đã thu giữ được hơn một triệu đô la tài sản và bắt giữ chín nghi phạm. Europol cho biết: "Cuộc điều tra ban đầu chỉ tập trung vào một nền tảng tiền điện tử gian lận, sau đó dần dần phát triển thành một hoạt động phức tạp, có phạm vi rộng lớn, vạch trần một mạng lưới lừa đảo và rửa tiền rộng lớn." Trong thông cáo báo chí đầu tuần này, cơ quan cảnh sát cho biết chiến dịch đã được chia thành hai phần.

Phần đầu tiên của chiến dịch liên quan đến các cuộc đột kích phối hợp tại Síp, Đức và Tây Ban Nha. Cảnh sát đã thu giữ khoảng 930.000 đô la trong các tài khoản ngân hàng, khoảng 500.000 đô la tiền điện tử và khoảng 350.000 đô la tiền mặt. Các lực lượng chức năng cũng tịch thu nhiều thiết bị kỹ thuật số, đồng hồ đắt tiền và bắt giữ chín người bị tình nghi liên quan đến việc rửa tiền điện tử bị đánh cắp qua các nền tảng đầu tư và giao dịch giả mạo.

Những kẻ lừa đảo đã phát triển các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo, dụ dỗ "hàng nghìn nạn nhân" qua các quảng cáo tinh vi, và tiếp tục liên lạc với họ qua các tổng đài tội phạm để gây áp lực buộc họ đầu tư thêm.

Giai đoạn thứ hai của chiến dịch tập trung vào cơ sở hạ tầng tiếp thị liên kết hỗ trợ hoạt động lừa đảo. Europol cho biết, các hành động phối hợp đã được thực hiện đối với các công ty và nghi phạm đứng sau các chiến dịch quảng cáo gian lận trên các nền tảng mạng xã hội. Những quảng cáo này thường hứa hẹn lợi nhuận cao với mức đầu tư thấp, gần như không có rủi ro, và đôi khi bao gồm video deepfake của những người nổi tiếng, chính trị gia và các chuyên gia công nghệ như Donald Trump, Elon Musk và Michael Saylor.

Europol cũng lưu ý rằng dữ liệu thu thập được từ các nhà đầu tư tiềm năng qua những chiến dịch quảng cáo này rất quan trọng đối với hoạt động của ngành công nghiệp lừa đảo tiền điện tử.